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功能性委員會


功能性委員會

本公司董事會下設置二個功能性委員會,以提供董事會決策之參考。

 

審計委員會

本公司於2015年設置「審計委員會」取代原先監察人制度,審計委員會旨在協助董事會履行監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會由全體獨立董事擔任審計委員,由委員互推一位擔任委員會召集人暨會議主席,本屆會議召集人為鄭丁旺獨立董事。依據本公司「審計委員會組織規程」,審計委員會議每季至少召開一次。本公司審計委員會主要職責為:

  • 監督公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。
功能性委員會 召集人 成員
審計委員會 鄭丁旺 鄭丁旺、陳逸文、楊熙年

※本屆審計委員會(任期:107/06/20~110/06/19),截至107/08/09已開會1次(A) 

姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席%(B/A) 備註
鄭丁旺 1 0 100%  
陳逸文 1 0 100%  
楊熙年 1 0 100%  

 

薪資報酬委員會

為落實公司治理,並健全董事及經理人員薪資報酬制度,本公司於2011年設立「薪資報酬委員會」,設置委員3人,由董事會決議委任。薪酬委員會負責協助董事會制定並定期檢討評估董事報酬、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,將所提建議提交董事會討論並做成決議。薪酬委員由全體獨立董事擔任,並由委員互推一人擔任召集人暨會議主席,本屆會議召集人為鄭丁旺獨立董事。依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」,薪資報酬委員會每年至少召開2次。

功能性委員會 召集人 成員
薪資報酬委員會 鄭丁旺 鄭丁旺、陳逸文、楊熙年

※本屆薪資報酬委員會(任期:107/06/20~110/06/19),截至107/08/09已開會1次(A)

姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席%(B/A) 備註
鄭丁旺 1 0 100%  
陳逸文 1 0 100%  
楊熙年 1 0 100%