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董事


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依公司章程規定,董事會設有11席董事(其中含3席獨事董事),採候選人提名制,
由股東會就董事候選人名單中選任,任期三年,連選得連任。
本屆董事經民國107年6月20日股東常會選任,當選之董事及獨立董事如下:

職稱/所代表法人 姓名 主要學經歷/現職
董事長 (寶鑫國際投資(股)公司之法人代表) 呂芳銘
  • 中原大學應用物理研究所
  • 鴻海精密工業(股)公司董事/副總裁
董事 (寶鑫國際投資(股)公司之法人代表) 陳永正
  • 芝加哥大學企業管理研究所
  • 俄亥俄州立大學計算機科學和數學研究所
  • 亞太電信(股)公司董事
董事 (寶鑫國際投資(股)公司之法人代表) 范瑞穎
  • 美國南加州大學
  • 東森電視事業(股)公司董事長
董事 (寶鑫國際投資(股)公司之法人代表) 張嘉祥
  • 加州大學(洛杉磯)企管碩士
  • 台灣典範半導體(股)公司獨立董事
董事 (交通部臺灣鐵路管理局之法人代表) 徐仁財
  • 國立臺灣海洋大學河海工程學系碩士
  • 交通部臺灣鐵路管理局副局長
董事 (交通部臺灣鐵路管理局之法人代表) 曹棟鈞
  • 國立政治大學財稅學系
  • 交通部臺灣鐵路管理局主計室主任
董事 (裕晟投資(股)公司之法人代表) 曾忠正
  • 美國華盛頓大學企管碩士
  • 裕晟投資(股)公司董事長
董事 (華榮電線電纜(股)公司之法人代表) 林明祥
  • 省立高雄高商商業科
  • 考試院乙級財務行政人員資格;
  • 華榮電線電纜(股)公司董事/副總經理
獨立董事 鄭丁旺
  • 美國密蘇里大學會計學院博士
  • 國立政治大學講座教授
  • 東元電機(股)公司獨立董事
  • 巧新科技工業(股)公司獨立董事
獨立董事 陳逸文
  • 明志工專電機科
  • 台灣典範半導體(股)公司獨立董事
獨立董事 楊熙年
  • 美國紐約州立大學水牛城分校博士
  • 桃園市高榮關懷協會理事長

※全體獨立董事組成審計委員會,替代監察人職務。

 

獨立董事之相關訊息

獨立董事選任過程

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

 

董事進修情形

董事進修一覽表

 

董事出(列)席董事會情形

董事出列席董事會一覽表

 

董事獨立性情形

董事獨立性情形

 

董事成員多元化政策落實情形

董事成員多元化政策落實情形