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董事會


董事

依公司章程規定,董事會設有11席董事(其中含3席獨事董事),採候選人提名制,由股東會就董事候選人名單中選任,任期三年,連選得連任。

本屆董事任期自民國110年8月25日起至113年8月24日,董事及獨立董事資訊如下:

職稱/所代表法人 姓名 主要學經歷/現職
董事長
(寶鑫國際投資(股)公司之法人代表)
陳鵬
  • 國立成功大學資源工程學系與資源工程研究所碩士
  • 宏齊顧問、五曜公司董事長
董事
(寶鑫國際投資(股)公司之法人代表)
黃南仁
  • 美國田納西大學電機工程碩士
  • 亞太電信(股)公司總經理
董事
(寶鑫國際投資(股)公司之法人代表)
龔文霖
  • 匹茲堡大學,MBA
  • 交通大學管理科學系
  • 鴻海精密工業(股)公司處長
董事
(寶鑫國際投資(股)公司之法人代表)
游哲宏
  • 美國美利堅大學法律碩士
  • 鴻海精密工業(股)公司財經投資法律業務處處長
董事
(交通部臺灣鐵路管理局之法人代表)
朱來順
  • 國立交通大學運輸科技與管理博士
  • 交通部臺灣鐵路管理局副局長
董事
(交通部臺灣鐵路管理局之法人代表)
曹棟鈞
  • 國立政治大學財稅學系
  • 交通部臺灣鐵路管理局主計室主任
董事
(裕晟投資(股)公司之法人代表)
曾忠正
  • 美國華盛頓大學企管碩士
  • 裕晟投資(股)公司董事長
董事
(華榮電線電纜(股)公司之法人代表)
林明祥
  • 省立高雄高商商業科
  • 考試院乙級財務行政人員資格;
  • 華榮電線電纜(股)公司董事/副總經理
獨立董事 陳逸文
  • 明志工專電機科
  • 台灣典範半導體(股)公司獨立董事
獨立董事 楊熙年
  • 美國紐約州立大學水牛城分校博士
  • 桃園市高榮關懷協會理事長
獨立董事 陳立君
  • 國立台灣大學商學系國際貿易組
  • 活水社企投資開發(股)公司董事
  • 綠藤生物科技(股)公司董事

※全體獨立董事組成審計委員會,替代監察人職務。

 

獨立董事之相關訊息

獨立董事選任過程

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

 

董事進修情形

董事進修一覽表

 

董事出(列)席董事會情形

董事出列席董事會一覽表

 

董事獨立性情形

董事獨立性情形

 

董事成員多元化政策落實情形

董事成員多元化政策落實情形